Зареченец обвиняется в неправомерном обороте средств платежей

"Пенза-Онлайн"

В Заречном Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего местного жителя в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

Уголовное дело расследовано следователем регионального Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников полиции.

По данным следствия, в ноябре 2020 года  житель закрытого города, желая заработать незаконным путем, передал свой паспорт мужчине, с которым познакомился несколькими днями ранее, для оформления его подставным руководителем юридического лица.

«При этом зареченец не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Через несколько дней он подписал пакет подготовленных документов, которые были направлены в налоговый орган. Решение о регистрации юридического лица и внесении в реестр сведений о жителе города Заречного в качестве учредителя и генерального директора принято в декабре 2020 года», — сообщили в СУ СК России по Пензенской области.

Фиктивный руководитель организации по предложению того же мужчины открыл расчетные счета в шести банках и впоследствии передал ему банковские карты.

Зареченец рассказал следователям, что за незаконный сбыт банковских карт и пин-кодов он обещанное вознаграждение  так и не получил.

Мужчина уже был ранее судим за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.