Похитителя денег пайщиков отправили на 3 года в колонию
Приговором Ленинского районного суда от 12.11.2021 36-летний житель Тульской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Судом удовлетворены полностью или частично гражданские иски 22 потерпевших к подсудимому на сумму более 8,1 млн руб.
В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков обращено взыскание на арестованное в рамках уголовного дела имущество: принадлежащий супруге осужденного автомобиль марки Opel Astra и принадлежащий осужденному автомобиль LADA 212140.
По делу установлено, что в конце 2018 года мужчина узнал, что его знакомый, возглавлявший созданный им и зарегистрированный на территории г. Новомосковска Тульской области кредитный потребительский кооператив (КПК «Стабильный доход»), намеревается прекратить его деятельность в связи с нерентабельностью.
В целях незаконного обогащения злоумышленник решил переоформить кооператив на себя или доверенных лиц и похитить деньги пайщиков. На основании поданных им в налоговые органы документов 22.01.2019 в ЕГРЮЛ были внесены изменения, в соответствии с которыми руководителем КПК «Стабильный доход» стала его супруга, не осведомленная о преступных намерениях.
КПК «Стабильный доход» на тот момент уже имел сформированный предыдущим руководителем штат сотрудников, арендованный на ул. Кирова г. Пензы офис, клиентскую базу — пайщиков кооператива, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Для дополнительного привлечения в кооператив денежных средств потенциальным вкладчикам сообщались не соответствующие действительности сведения о финансовом благополучии его хозяйственной деятельности, высокой процентной ставке, наличии действующих договоров страхования гражданской ответственности кооператива и т.п. С целью придания видимости исполнения взятых на себя обязательств, злоумышленник организовал частичную выплату процентов за пользование денежными средствами пайщиков.
В период с 22.01.2019 по 01.05.2020 злоумышленник привлек в качестве взносов денежные средства 32 пайщиков на сумму более 9,3 млн руб., которые похитил и распорядился ими по своему усмотрению.
В результате его преступных действий коммерческой организации причинен ущерб в крупном размере.
В судебном заседании злоумышленник вину признал и пояснил, что имел долговые обязательства на сумму около 7 млн рублей. Узнав о намерении своего знакомого прекратить деятельность созданного им КПК, решил переоформить кооператив на доверенных лиц и похитить деньги пайщиков. Из привлеченных в КПК денежных средств 7 млн он передал своим кредиторам, а 2,5 млн ушло на поддержание фиктивной деятельности кооператива. В марте 2020 г. с целью уклонения от уголовной ответственности он попытался переоформить кооператив на своего знакомого, но после подачи документов от этой затеи отказался.
В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела злоумышленник возместил потерпевшим около 1 млн рублей.
Адвокат осужденного подал на приговор апелляционную жалобу, в которой оспаривал чрезмерную суровость назначенного судом наказания. Об отмене приговора просил также представитель одного из потерпевших, указывая на необходимость направлении уголовного дела для производства дополнительного расследования с целью установления фактическими обстоятельств происшедшего.
В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу защитника осужденного и представителя потерпевшего – без удовлетворения.