В СКР завершили расследование дела в отношении Натальи Симакиной и ее сообщников
В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, отмывании денег и незаконной банковской деятельности.
«Следствием установлено, что участники преступного сообщества, возглавляемого Симакиной, осуществляли в 2012-2018 годах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность, связанную с хищением путем обмана денег по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией украденного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В следкоме уточнили, что Наталья Симакина вместе с подельниками заключала с людьми договоры займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет внесения денег другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации (ООО «Инвест-Гарант» и др.).
В результате пострадали 4 276 человек. Им был причинен ущерб на общую сумму более 2,8 млрд рублей. Обвиняемые вину в совершении указанных преступлений не признали.
Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.