Сотрудники УФСБ подозревают пензенца в незаконной обналичке более миллиона рублей
В поле зрения сотрудников регионального УФСБ попал 28-летний житель Пензенской области, которого подозревают в деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый незаконно осуществлял прием денег на неправомерно оформленные банковские карты с целью их дальнейшего обналичивания. Общая сумма операций, проходящих по данной схеме, превысила один миллион рублей.
Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, имеющей существенное значение для дальнейшего расследования уголовного дела.
Расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех причастных к совершению противоправных действий лиц.